據(jù)廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯(lián)絡(luò)站記者通過《柬中時(shí)報(bào)》獲悉，臭名昭著的太子集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中國，接受有關(guān)部門調(diào)查。
公開信息顯示，陳志1987年生于福建連江縣。根據(jù)其個(gè)人投資的新加坡基金管理公司DW資本集團(tuán)（DW Capital Holdings）網(wǎng)站介紹，陳志是“一個(gè)年輕的商業(yè)神童”， 他首次個(gè)人創(chuàng)業(yè)是在福建省投資一家小型網(wǎng)吧。2011年，陳志啟航進(jìn)入柬埔寨房地產(chǎn)市場，開發(fā)“未知的水域”。
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去年10月，美國執(zhí)法部門查獲柬埔寨大規(guī)模“殺豬盤”，并扣押了幕后主謀所持有的127271枚比特幣，總價(jià)值約為150億美元（約合 1070億人民幣）。
這是該國歷史上最大規(guī)模的加密貨幣資產(chǎn)查沒。法庭指控陳志等人犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。據(jù)悉太子集團(tuán)實(shí)際上是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營著10個(gè)電詐園區(qū)。美國財(cái)政部已將該集團(tuán)定性為跨國犯罪組織，并對100多名相關(guān)個(gè)人和實(shí)體實(shí)施制裁。
英美等國的聯(lián)合行動通過鏈上追蹤和臥底滲透獲取了這些比特幣的私鑰，最終控制了這批加密貨幣資產(chǎn)。這些被迫從事“殺豬盤”的參與者通過社交媒體等軟件的虛假賬號將受害人的資金轉(zhuǎn)移到指定賬戶中，并承諾用于虛擬貨幣投資并產(chǎn)生利潤。
檢察官還表示，太子集團(tuán)的高管網(wǎng)絡(luò)利用在多國的政治影響力，以及向公職人員行賄來他們的犯罪行為打掩護(hù)。
陳志擁有英國和柬埔寨國籍。他和其他同伙通過洗白贓款，用于極其奢華的生活，包括名表、私人飛機(jī)。英國政府凍結(jié)了其資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。
緬甸北部、柬埔寨等地的邊境地區(qū)長期缺乏中央政府有效管控，為犯罪團(tuán)伙提供了天然的庇護(hù)所。在2020年開始的新冠疫情期間，這些犯罪行為越發(fā)猖獗。當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)線下賭場關(guān)閉，犯罪團(tuán)伙將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向了網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙，利用加密貨幣洗白資金。
美國財(cái)政部指控他們進(jìn)行虛擬貨幣投資詐騙活動。其中9個(gè)緬甸實(shí)體據(jù)悉在克倫族民族軍保護(hù)下運(yùn)作，他們盤踞緬北，以科技園區(qū)或跨境電商公司為掩護(hù)，實(shí)則構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
早在美國起訴之前，中國公安部門已對他展開調(diào)查。2023年的判決顯示，其關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)賭博公司涉案金額超50億元。而陳志本人至今仍在多家公司擔(dān)任高管并持股，多數(shù)公司保持正常運(yùn)營。
陳志老家人回憶，曾有人去柬埔寨為陳志當(dāng)司機(jī)，幾年后回國就開上了賓利；不少鄉(xiāng)親出國為他當(dāng)“馬仔”，年薪百萬起步。鄉(xiāng)親們普遍知曉，他在柬埔寨的主要“生意”是詐騙，也有人在得知美國制裁消息后感嘆，“遲早會有這一天”。