界面新聞?dòng)浾?| 王思思 趙孟
界面新聞編輯 | 劉海川
福建小鎮(zhèn)出身的陳志，家世尋常，卻在28歲創(chuàng)辦柬埔寨最大房地產(chǎn)集團(tuán)，一躍成為當(dāng)?shù)厥浊恢傅母缓?。十年后，他被美?guó)司法部門指控為“跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙帝國(guó)幕后主使”，價(jià)值約150億美元的比特幣被扣留；英國(guó)也對(duì)其實(shí)施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。
早在美國(guó)起訴之前，中國(guó)公安部門已對(duì)他展開(kāi)調(diào)查。2023年的判決顯示，其關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)賭博公司涉案金額超50億元。而陳志本人至今仍在多家公司擔(dān)任高管并持股，多數(shù)公司保持正常運(yùn)營(yíng)。
陳志老家人回憶，曾有人去柬埔寨為陳志當(dāng)司機(jī)，幾年后回國(guó)就開(kāi)上了賓利；不少鄉(xiāng)親出國(guó)為他當(dāng)“馬仔”，年薪百萬(wàn)起步。鄉(xiāng)親們普遍知曉，他在柬埔寨的主要“生意”是詐騙，也有人在得知美國(guó)制裁消息后感嘆，“遲早會(huì)有這一天”。
界面新聞采訪多位與陳志關(guān)系密切的人士，查閱美國(guó)司法部門的起訴書(shū)，并曾前往柬埔寨西港太子集團(tuán)旗下賭場(chǎng)實(shí)地探訪，以期還原這個(gè)“電詐帝國(guó)”崛起與坍塌的軌跡。
起訴書(shū)顯示，陳志和同伙保留的賬本記錄了向外國(guó)官員行賄的多筆交易——數(shù)百萬(wàn)美元的奢侈品、游艇支出，以及通過(guò)外交護(hù)照便利出行的操作；賬本還系統(tǒng)反映太子集團(tuán)各詐騙營(yíng)地的管理與盈利情況，標(biāo)明每個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)的樓層和建筑，甚至注明針對(duì)不同國(guó)家和地區(qū)所用“殺豬盤”的不同手段。
這些賬本為指控陳志電炸和洗錢提供了直接、可量化的證據(jù)，也揭開(kāi)了他財(cái)富背后的黑暗網(wǎng)絡(luò)。
“這樣的人早該抓了”
小個(gè)子、大腦門，講話時(shí)一口福建口音，他的座駕是勞斯萊斯，出行總有保鏢相伴。這是楊玲對(duì)陳志的最初印象。2020年，在境外工作的楊玲于緬北參與一場(chǎng)商業(yè)會(huì)談時(shí)，第一次見(jiàn)到陳志。
據(jù)楊玲回憶，當(dāng)時(shí)到場(chǎng)的幾位老板都在東南亞國(guó)家經(jīng)營(yíng)著賭場(chǎng)，“全是福建人”。在她的印象中，陳志看起來(lái)約莫1.68米，走動(dòng)時(shí)，身旁隨行的幾位保鏢更襯托出他的矮小，但陳志的眼神里始終透著“一種狠”。
連江縣的邱毅帆為陳志同鄉(xiāng)。他稱陳志為連江縣曉澳鎮(zhèn)人，高中學(xué)歷。邱毅帆還提到，陳志出國(guó)前曾在廣東、江蘇等地的網(wǎng)吧做過(guò)2-3年網(wǎng)管員，之后又做過(guò)數(shù)據(jù)買賣傳輸，開(kāi)過(guò)相親網(wǎng)站和游戲交友網(wǎng)站。再之后，陳志組建了一個(gè)團(tuán)隊(duì)，做《傳奇》游戲私服（盜版服務(wù)器），這成為他積累財(cái)富的第一桶金。
公開(kāi)信息顯示，陳志1987年生于福建。根據(jù)其個(gè)人投資的新加坡基金管理公司DW資本集團(tuán)（DW Capital Holdings）網(wǎng)站介紹，陳志是“一個(gè)年輕的商業(yè)神童”， 他首次個(gè)人創(chuàng)業(yè)是在福建省投資一家小型網(wǎng)吧。2011年，陳志啟航進(jìn)入柬埔寨房地產(chǎn)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)“未知的水域”。而后他逐漸做大，成立太子集團(tuán)（Prince Holding Group）。
曉澳鎮(zhèn)地處連江東南部，東與馬祖列島隔海相望，南連琯頭，北接?xùn)|岱，西傍連江城關(guān)。因地處閩江和敖江兩個(gè)入?？诘慕粎R處，具有地域特色的趕海景觀，曉澳鎮(zhèn)還成為《英雄鄭成功》《那山那海》等多部影視劇的取景地。
在這個(gè)靠近海邊的旅游小鎮(zhèn)，陳志出身于普通家庭。一位認(rèn)識(shí)陳志父母的人告訴界面新聞，陳家經(jīng)濟(jì)水平在連江縣屬中等。當(dāng)?shù)厝硕颊f(shuō)不清楚陳志具體是哪年去了柬埔寨，但他們“都知道那是做詐騙”。
同為連江縣曉澳鎮(zhèn)人的林冰稱，陳志還有一個(gè)哥哥，也在柬埔寨。林冰透露，曉澳鎮(zhèn)附近幾個(gè)村子有不少人去了柬埔寨，跟著陳志做事。“到了那邊就瘋狂加中國(guó)人微信，然后通過(guò)聊天誘惑他們進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，不知道害得多少人傾家蕩產(chǎn)。”林冰的語(yǔ)氣中透著一股厭棄，“這樣的人早該抓了?！?/span>
與之相應(yīng)的是，近日，美國(guó)司法部公布了一起規(guī)模空前的跨國(guó)犯罪案件，涉及沒(méi)收約127,271枚比特幣（價(jià)值約150億美元），這也是美國(guó)歷史上最大規(guī)模的加密貨幣資產(chǎn)沒(méi)收行動(dòng)，讓陳志的“電詐帝國(guó)”在全球曝光。
據(jù)紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室提交的民事沒(méi)收訴訟和刑事起訴書(shū)指控，擁有中國(guó)、柬埔寨、瓦努阿圖、圣盧西亞和塞浦路斯等國(guó)護(hù)照的陳志（英文名Vincent）被控主導(dǎo)了亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一，給全球受害者造成數(shù)十億美元損失。同為被告人的還有近十名同案犯，但未具名。
起訴書(shū)顯示，大約自2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個(gè)詐騙園區(qū)。這些園區(qū)被高墻和鐵絲網(wǎng)包圍，數(shù)千名尋求工作機(jī)會(huì)的跨境工人被販運(yùn)至此，在暴力威脅下被迫執(zhí)行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙。
起訴書(shū)特別點(diǎn)名了三個(gè)園區(qū)：金貝園區(qū)（與位于柬埔寨西港，與金貝賭場(chǎng)相關(guān)）、金色財(cái)富科技園（位于Chrey Thom，又名"金云科技園"）、 芒果公園（位于Kampong Speu省，又名"金鴻園"）
2019年9月，界面新聞?dòng)浾咴郊砥艺鞲鄱鄠€(gè)詐騙園區(qū)采訪，當(dāng)時(shí)柬埔寨正在大力打擊線上賭博和詐騙，許多詐騙園區(qū)被迫關(guān)?；虬犭x，但金貝園區(qū)依然照?！盃I(yíng)業(yè)”，多位被困該園區(qū)的人士向記者發(fā)來(lái)求助信息。當(dāng)時(shí)，坊間流傳金貝園區(qū)“老板有背景”。在金貝娛樂(lè)城內(nèi)的賭場(chǎng)金碧輝煌，玩家亦絡(luò)繹不絕，通宵不打烊。
有知情者告訴界面新聞，近些年，陳志的園區(qū)已轉(zhuǎn)做歐美盤。美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去幾年美國(guó)因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙造成的財(cái)務(wù)損失持續(xù)上升，?總額已超過(guò)166億美元?。
起訴書(shū)顯示，太子集團(tuán)運(yùn)營(yíng)園區(qū)執(zhí)行的主要是所謂"殺豬盤"詐騙，即一種精心設(shè)計(jì)的投資騙局。陳志本人直接參與管理這些基地，并保存了詳細(xì)的利潤(rùn)記錄，明確標(biāo)注為“殺豬”。
在太子集團(tuán)的金鴻園，一份由陳志保存的賬本詳細(xì)記錄了不同樓層負(fù)責(zé)的詐騙類型，包括"越南訂單欺詐""俄羅斯訂單欺詐""歐美投資腳本聊天""中文刷單"等。內(nèi)部文件還包含了如何與受害者建立信任關(guān)系的指導(dǎo)手冊(cè)，甚至建議使用“不太漂亮"的女性照片作為頭像，以使賬戶看起來(lái)更真實(shí)可信。
陳志被指控觸犯電匯詐騙共謀（Wire Fraud Conspiracy）和洗錢共謀（Money Laundering Conspiracy）兩項(xiàng)罪名。由于涉案金額巨大，若罪名成立，他最高可能面臨40年監(jiān)禁。
“詐騙帝國(guó)”的建立
10月，陳志遭到指控后，其2015年創(chuàng)辦的太子集團(tuán)也變得備受關(guān)注。
太子集團(tuán)位于柬埔寨首都金邊市，是柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一。其對(duì)外宣稱在30多個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)超過(guò)100家商業(yè)實(shí)體，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融服務(wù)、旅游和消費(fèi)服務(wù)等領(lǐng)域。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。
陳志的商業(yè)帝國(guó)生意已遍布于柬埔寨，其中僅房地產(chǎn)投資就高達(dá)20億美元，包括位于金邊的大型購(gòu)物中心——太子廣場(chǎng)。
不僅于此，陳志的商業(yè)雄心早已蔓延至海外。自2025年2月始，太子集團(tuán)已在中國(guó)展開(kāi)“布局”戰(zhàn)略，其在日本、泰國(guó)、越南、俄羅斯等國(guó)家的展廳均已成功開(kāi)業(yè)或正在籌備中。至今，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)仍能檢索到其展廳落成的相關(guān)內(nèi)容。
但起訴書(shū)揭示了這個(gè)商業(yè)帝國(guó)的真實(shí)面目：詐騙和洗錢占太子集團(tuán)收入的絕大部分，而那些合法的生意很多并不盈利，甚至虧損，其目的只是為了掩護(hù)詐騙和洗錢。
為了提高詐騙效率，陳志及其同案犯購(gòu)買了先進(jìn)的作案設(shè)備。起訴文件顯示，2018年，一名同案犯從非法在線市場(chǎng)購(gòu)買了數(shù)百萬(wàn)個(gè)手機(jī)號(hào)碼和賬戶密碼，陳志本人保存的文件描述了一個(gè)名為“金色財(cái)富科技園”的介紹，即一個(gè)配備1250部手機(jī)、控制76000個(gè)社交媒體賬戶的自動(dòng)化呼叫中心。
起訴書(shū)指控，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團(tuán)僅從"殺豬盤"騙局和相關(guān)非法活動(dòng)中就日賺超過(guò)3000萬(wàn)美元，年化收入約110億美元。按年計(jì)算，這幾乎是柬埔寨當(dāng)年GDP的三分之一。
太子集團(tuán)頻繁使用暴力手段維護(hù)詐騙基地的運(yùn)轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補(bǔ)充說(shuō)"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書(shū)中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見(jiàn)明顯傷痕。起訴書(shū)稱，2023年一名25歲中國(guó)公民被殘忍殺害的報(bào)道與太子集團(tuán)有關(guān)。
為保護(hù)這個(gè)犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統(tǒng)性地賄賂多國(guó)公職人員。一名同案犯被任命為太子集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國(guó)執(zhí)法官員進(jìn)行腐敗交易。
2023年5月，同案犯-2與一位高級(jí)別官員進(jìn)行溝通，該官員表示他可以讓太子集團(tuán)同案犯擺脫麻煩。作為回報(bào)，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。
陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級(jí)官員購(gòu)買了一艘價(jià)值超過(guò)300萬(wàn)美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購(gòu)買了價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護(hù)照，陳志于2023年4月使用該護(hù)照前往美國(guó)。
起訴書(shū)指控，同案犯-2曾吹噓："每當(dāng)詐騙園區(qū)有執(zhí)法打擊時(shí)，我們毫發(fā)無(wú)損"。陳志本人也向他人吹噓他的特殊關(guān)系，包括以交換賄賂來(lái)提前獲知執(zhí)法行動(dòng)的信息，從而逃避制裁。
127271枚比特幣
太子集團(tuán)的詐騙觸角延伸至美國(guó)本土。在紐約東區(qū)，一個(gè)名為布魯克林網(wǎng)絡(luò)（The Brooklyn Network）的本地組織協(xié)助太子集團(tuán)的金貝園區(qū)執(zhí)行投資詐騙。詐騙分子通過(guò)消息應(yīng)用程序聯(lián)系受害者，自稱在加密貨幣或外匯市場(chǎng)投資賺錢。他們將受害者介紹給所謂的"賬戶管理員"，后者提供銀行賬戶信息并在虛假交易平臺(tái)上創(chuàng)建投資組合。
然而，這些銀行賬戶實(shí)際上是布魯克林網(wǎng)絡(luò)以空殼公司名義在紐約金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的賬戶。受害者的資金沒(méi)有被投資，而是被挪用并通過(guò)這些賬戶洗錢。交易平臺(tái)上顯示的"增長(zhǎng)"完全是虛假的。當(dāng)受害者試圖提取大額資金時(shí)，他們被告知需要支付交易費(fèi)、稅款或法律費(fèi)用，最終聯(lián)系人完全斷絕聯(lián)系。
2021年5月至2022年8月期間，布魯克林網(wǎng)絡(luò)代表太子集團(tuán)從紐約東區(qū)及全美250多名受害者手中詐騙并洗錢超過(guò)1800萬(wàn)美元。
陳志及其同案犯通過(guò)多層復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)洗錢巨額犯罪所得。包括利用專門從事洗錢業(yè)務(wù)的錢莊，接收從太子集團(tuán)詐騙活動(dòng)中竊取的欺詐所得，然后將這些資金重新輸送回太子集團(tuán)。一種常見(jiàn)的方法是以比特幣或穩(wěn)定幣的形式收集詐騙所得，然后將其轉(zhuǎn)出至法定貨幣。洗錢者隨后使用這些資金購(gòu)買干凈的比特幣或其他加密貨幣。
起訴書(shū)指控，陳志直接參與了協(xié)調(diào)這些洗錢活動(dòng)，并與同案犯討論了他所使用的非法錢莊和地下錢屋。陳志保存了明確提到“BTC洗白”和“BTC洗錢人員”的文件。
位于柬埔寨的Huione Group（匯旺集團(tuán)，以下簡(jiǎn)稱“匯旺”）在本次行動(dòng)中被認(rèn)定為主要洗錢機(jī)構(gòu)。美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）稱，匯旺在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元，其中包括，至少3700萬(wàn)美元來(lái)自朝鮮相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)盜竊；至少3600萬(wàn)美元來(lái)自虛擬貨幣投資詐騙；約3億美元來(lái)自其他網(wǎng)絡(luò)犯罪。
據(jù)匯旺官網(wǎng)介紹，其成立于2014年，是一家旨在為世界帶來(lái)領(lǐng)先金融科技服務(wù)的創(chuàng)新企業(yè)。多位知情人向界面新聞透露，匯旺跟太子集團(tuán)有一定關(guān)聯(lián)。有人稱，匯旺的創(chuàng)辦者曾是陳志的下屬，“好像以前是太子集團(tuán)的財(cái)務(wù)經(jīng)理”。
匯旺“全球最大線上黑市”的稱謂早就名聲在外。致力于預(yù)防加密金融犯罪的美國(guó)公司Elliptic調(diào)查發(fā)現(xiàn)，匯旺曾在Telegram（跨平臺(tái)即時(shí)通訊軟件）打造出“一站式犯罪平臺(tái)”，聚集眾多第三方商家，販?zhǔn)劭萍脊ぞ?、個(gè)資與洗錢服務(wù)，主要服務(wù)對(duì)象為東南亞地區(qū)的加密貨幣詐騙集團(tuán)與非法網(wǎng)絡(luò)業(yè)者。2015年5月，Telegram對(duì)匯旺相關(guān)頻道和群組進(jìn)行了全面封鎖。
到2020年，陳志已積累了約127,271枚比特幣的巨額洗錢所得，存儲(chǔ)在他個(gè)人控制私鑰的非托管錢包中。 按當(dāng)前市值計(jì)算，這些比特幣價(jià)值約150億美元。這些加密貨幣被存儲(chǔ)在25個(gè)加密貨幣地址中，這些地址屬于未托管的錢包，由陳本人控制并追蹤。陳志親自記錄了每個(gè)私鑰對(duì)應(yīng)的錢包地址和助記詞。
FBI加密貨幣分析師確定，陳志控制的25個(gè)加密貨幣地址可分為13個(gè)集群，展現(xiàn)出相似的資金來(lái)源模式。這些地址主要通過(guò)兩類來(lái)源獲得資金：加密貨幣挖礦和來(lái)自中心化交易所（特別是不配合美國(guó)執(zhí)法的交易所）的間接轉(zhuǎn)賬。
洗錢過(guò)程使用了復(fù)雜的“分散處理"和"集中轉(zhuǎn)移"技術(shù)：大量加密貨幣被反復(fù)拆分到數(shù)十個(gè)錢包中，然后重新整合到較少的錢包中，除了混淆資金來(lái)源外沒(méi)有其他商業(yè)目的。
例如，一個(gè)案例顯示，來(lái)自比特幣挖礦池的資金被分散到22個(gè)獨(dú)立地址，然后重新合并到一個(gè)集中轉(zhuǎn)移地址，再轉(zhuǎn)移到陳志控制的錢包。另一個(gè)案例顯示，來(lái)自一家交易所的資金被分散到27個(gè)地址，也通過(guò)同一個(gè)集中轉(zhuǎn)移地址轉(zhuǎn)出。
陳志使用詐騙所得資助大規(guī)模加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)，包括老撾的Warp Data公司及其德克薩斯子公司，以及一家挖礦公司。這家挖礦公司一度承擔(dān)著全球第六大比特幣挖礦業(yè)務(wù)。陳志向他人吹噓，這些挖礦業(yè)務(wù)"利潤(rùn)可觀，因?yàn)闆](méi)有成本"。
調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，來(lái)自交易所的比特幣轉(zhuǎn)賬在時(shí)間和金額上與挖礦收益高度吻合，表明刻意制造所有資金都來(lái)自挖礦的假象。
起訴書(shū)顯示，目前共有128家公司和18人因與太子集團(tuán)有關(guān)聯(lián)，而被美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）列入制裁名單。這些人多屬于太子集團(tuán)成員或陳志親屬，其有關(guān)公司分別在柬埔寨、新加坡、英國(guó)維京群島、開(kāi)曼群島、和太平洋島國(guó)帕勞注冊(cè)，其中絕大多數(shù)公司為“沒(méi)有明顯實(shí)際商業(yè)或業(yè)務(wù)活動(dòng)的離岸空殼公司”。在開(kāi)設(shè)賬戶時(shí)，上述企業(yè)提供了虛假陳述。
比如，其中一個(gè)企業(yè)開(kāi)設(shè)其中一個(gè)賬戶時(shí)，聲稱用于“專有交易和投資”，收入來(lái)源為“個(gè)人財(cái)富”，月度交易約200萬(wàn)美元，但銀行記錄顯示，2020年2月實(shí)際有約2250萬(wàn)美元的存款和2180萬(wàn)美元的取款，低估超過(guò)1000%。這在美國(guó)涉嫌觸犯多項(xiàng)法律。
最終，這些資金部分被用于奢侈旅行、娛樂(lè)活動(dòng)以及購(gòu)買昂貴的物品。購(gòu)買的物品包括手表、游艇、私人飛機(jī)、度假屋、高端收藏品以及稀有物品等。這些藝術(shù)品中包括一幅通過(guò)紐約市一家拍賣行購(gòu)買的畢加索畫作。
國(guó)內(nèi)曾偵查陳志團(tuán)伙
界面新聞查詢發(fā)現(xiàn)，近15年來(lái)國(guó)內(nèi)的資本市場(chǎng)一直有陳志活躍的身影，其涉及領(lǐng)域包括醫(yī)療、娛樂(lè)、科技、商貿(mào)等。2010年，陳志曾擔(dān)任江門大誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司的法人和執(zhí)行董事。2011年，他又擔(dān)任江西大麥互娛科技股份有限公司的董事。
此后幾年間，他陸續(xù)成為國(guó)內(nèi)多家醫(yī)療、商貿(mào)等公司的高管。時(shí)至今日，陳志仍是臺(tái)州港標(biāo)貿(mào)易有限公司和珠海易生生物技術(shù)有限公司的經(jīng)理、執(zhí)行董事。在前者那家公司中，陳志還擔(dān)任著持股100%的股東。
天眼查顯示，臺(tái)州港標(biāo)貿(mào)易有限公司 (曾用名：連云港普標(biāo)貿(mào)易有限公司) ，成立于2012年，位于浙江省臺(tái)州市，是一家以從事批發(fā)業(yè)為主的企業(yè)。其經(jīng)營(yíng)范圍包括：食品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；禮品花卉銷售；家具銷售；化妝品銷售；珠寶首飾零售；汽車零配件銷售；第二類醫(yī)療器械銷售等。2015年，該公司曾因未按規(guī)定報(bào)送2013年與2014年年度報(bào)告，被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。
界面新聞梳理發(fā)現(xiàn)，陳志迄今對(duì)國(guó)內(nèi)12家企業(yè)有過(guò)投資，其中有4家公司顯示“已注銷”，1家公司“已被吊銷”。而其投資份額及金額最大的一家公司為重慶曲速無(wú)限股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“曲速基金”），目前仍處于存續(xù)狀態(tài)。
天眼查顯示，曲速基金成立于2015年，是一家專注于互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)游戲及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的高科技風(fēng)險(xiǎn)投資基金。公司一期基金規(guī)模達(dá)5億元人民幣，為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)和企業(yè)提供資金支持。其注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣，陳志持股70%。
2021年7月，該公司因未在期限內(nèi)公示年度報(bào)告，被重慶兩江新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。2024年10月，曲速基金又因登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系而再次被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。
2022年12月9日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中協(xié)會(huì)”）曾發(fā)布《關(guān)于注銷重慶正銀廣惠股權(quán)投資基金管理有限公司等27家期限屆滿未提交專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)的私募基金管理人登記的公告》（以下簡(jiǎn)稱“公告”）。
該《公告》顯示，包括曲速基金在內(nèi)的27家私募基金管理人存在異常經(jīng)營(yíng)情形，且未能在書(shū)面通知發(fā)出后的3個(gè)月內(nèi)提交符合規(guī)定的專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。因此，中協(xié)會(huì)予以注銷該27家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案數(shù)據(jù)庫(kù)。
2025年3月，重慶證監(jiān)局在一次抽查后，再次對(duì)曲速基金作出聲明：公司于2022年12月9日已被中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注銷私募基金管理人資格，不具備私募基金展業(yè)資格，不得使用“基金”“基金管理”“私募”字樣或者近似名稱進(jìn)行私募基金業(yè)務(wù)活動(dòng)。
但截至目前，曲速基金尚未進(jìn)行更名。
10月22日上午，界面新聞?dòng)浾哚槍?duì)此事致電重慶證監(jiān)局。對(duì)方表示，自2022年12月曲速基金被注銷私募資格后，重慶證監(jiān)局便多次督促其更改名字，也多次向外界做過(guò)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提醒。
至于其此前有無(wú)違法記錄，是否合規(guī)，因曲速基金注銷時(shí)間過(guò)久，重慶證監(jiān)局已無(wú)法給出準(zhǔn)確答復(fù)。工作人員解釋稱，“他的私募資格注銷3年了，已經(jīng)不歸我們管了?！备嘞嚓P(guān)問(wèn)題，上述工作人員建議向重慶當(dāng)?shù)仄渌块T咨詢。
其實(shí)，英美聯(lián)合指控前，國(guó)內(nèi)就對(duì)陳志團(tuán)伙有過(guò)打擊行動(dòng)。
2020年，北京市公安局曾成立5.27專案組對(duì)“柬埔寨太子集團(tuán)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)”立案?jìng)刹椋?023年，四川省旺蒼法院開(kāi)庭審理了一起特大跨境開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案。其涉案人員袁某華被認(rèn)定自2016年起，與太子集團(tuán)相關(guān)利益人合伙開(kāi)設(shè)針對(duì)中國(guó)公民的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，涉案金額超50億元。
柬埔寨的風(fēng)浪
一面被美英兩國(guó)稱為“網(wǎng)絡(luò)詐騙巨頭”，一面在柬埔寨商界叱咤風(fēng)云，享譽(yù)美名。
10年前，自太子集團(tuán)成立以來(lái)，陳志似乎就有意表現(xiàn)出自己“公益”的一面。在柬埔寨，他開(kāi)創(chuàng)了諸多慈善項(xiàng)目。太子集團(tuán)統(tǒng)一將其命名為“太子慈善”，稱其專注于教育和青年發(fā)展、醫(yī)療保健、社區(qū)參與和體育等領(lǐng)域。而陳志本人更是被其官網(wǎng)奉為“柬埔寨商界受人尊敬的企業(yè)家”。
在所謂的太子慈善中，有一項(xiàng)以他本人名字命名的“陳志獎(jiǎng)學(xué)金”，被稱作標(biāo)桿項(xiàng)目。其合作院校包括金邊皇家大學(xué)（信息技術(shù)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)、國(guó)際商務(wù)管理、媒體與傳播）；柬埔寨理工學(xué)院（土木工程）；國(guó)立管理大學(xué)（數(shù)字經(jīng)濟(jì)與旅游專業(yè)）。
不難看出，被資助的學(xué)生皆與陳志商業(yè)版圖領(lǐng)域相關(guān)。此舉，不知是否有意在為自己培養(yǎng)專業(yè)人才。
據(jù)其官網(wǎng)顯示，7年內(nèi)已為400名柬埔寨大學(xué)生提供全額獎(jiǎng)學(xué)金、津貼、實(shí)習(xí)和工作機(jī)會(huì)。此外，官網(wǎng)還寫道：“已發(fā)起超過(guò)280項(xiàng)慈善活動(dòng)，惠及超過(guò)150萬(wàn)人，捐款總額超過(guò)1800萬(wàn)美元。”
在災(zāi)害救濟(jì)和醫(yī)療保健方面，太子集團(tuán)也進(jìn)行過(guò)多筆大規(guī)模捐款。其官網(wǎng)的一篇文章中提到，陳志積極響應(yīng)當(dāng)?shù)卣?hào)召，為防疫救災(zāi)工作捐款捐物，“過(guò)去6年中，太子集團(tuán)控股在柬埔寨累計(jì)投入資金超20億美元。”
近兩年，陳志和他的太子集團(tuán)還分別榮獲多項(xiàng)國(guó)際商業(yè)大獎(jiǎng)：柬埔寨最佳社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)（國(guó)際金融大獎(jiǎng)）、年度杰出人物（2024年全球經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)）與企業(yè)社會(huì)責(zé)任創(chuàng)新成就獎(jiǎng)（2025年度亞太史蒂夫獎(jiǎng)）。
在柬埔寨，陳志已不單單是知名企業(yè)家和慈善家，他還被政府官方授予勛爵。
近期，柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人杜速卡表示，柬埔寨政府希望美國(guó)與英國(guó)在對(duì)太子集團(tuán)及其創(chuàng)辦人陳志采取法律行動(dòng)時(shí)能夠提供充分證據(jù)。
他稱，陳志獲得柬埔寨公民身份的程序符合法律規(guī)定。杜速卡認(rèn)為，太子集團(tuán)在柬埔寨的運(yùn)營(yíng)完全符合當(dāng)?shù)胤梢?，并享有與其他在柬投資企業(yè)同等的待遇。
他還表示，若看到確鑿證據(jù)，柬埔寨愿意配合調(diào)查。同時(shí)，杜速卡強(qiáng)調(diào)，不會(huì)庇護(hù)任何違法者，“但柬埔寨政府本身并未指控太子集團(tuán)或陳志存在不當(dāng)行為?！?/span>
無(wú)論如何，陳志及太子集團(tuán)事件的發(fā)酵，仍像巨大風(fēng)浪般，在柬埔寨掀起了一股海嘯。一位當(dāng)?shù)厝A文媒體從業(yè)者稱，他身邊的朋友最近都在討論這件事，柬埔寨公民也紛紛在社交平臺(tái)留言，說(shuō)看清了陳志的真面目，“要鏟除這個(gè)毒瘤”，“對(duì)他進(jìn)行抓捕”等。
陳志目前下落不明，其太子集團(tuán)官網(wǎng)的信息也停留在2025年4月，最近的一則消息名為《太子集團(tuán)榮獲“陳志獎(jiǎng)學(xué)金”銀獎(jiǎng)，助力柬埔寨教育普及》。
太子集團(tuán)官方網(wǎng)站未公開(kāi)任何對(duì)外聯(lián)系電話，僅留有一個(gè)郵箱。界面新聞通過(guò)該郵箱向太子集團(tuán)發(fā)送采訪請(qǐng)求，截至發(fā)稿前未獲回復(fù)。一位自稱曾任太子集團(tuán)品牌部的員工告訴界面新聞，陳志過(guò)去在集團(tuán)內(nèi)涉足的項(xiàng)目類型眾多，既有合法業(yè)務(wù)，也存在灰色甚至違規(guī)操作，但基層員工了解有限。案件曝光后，部分離職員工擔(dān)心受到牽連，“人心惶惶”。
此次事件風(fēng)波后，擔(dān)心存于匯旺的虛擬貨幣會(huì)消失，柬埔寨不少公民排隊(duì)至匯旺線下?tīng)I(yíng)業(yè)廳要求取現(xiàn)。也有些人等不及，只好通過(guò)其他渠道，以9折的兌換方式盡快將現(xiàn)金拿到手。
10月17日下午，一位華人女士在金邊營(yíng)業(yè)廳排隊(duì)3小時(shí)，終于取到錢。她拍下在現(xiàn)場(chǎng)擁擠排隊(duì)的視頻，囑咐接下來(lái)取現(xiàn)的人，要帶上干糧和板凳，“人太多啦”。
（楊玲、邱毅帆、林冰為化名）