9月30日，央行行政處罰公示信息顯示，中信銀行股份有限公司因涉及7項違法行為被警告，并被罰款1535.7萬元。

違法行為類型包括，違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占壓財政存款或資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等。

時任中信銀行股份有限公司個人信貸部系統(tǒng)數(shù)據(jù)處副處長潘某明等五人被罰款合計38萬元。